Functional Committee
審計委員會
| 職稱 | 姓名 | 經歷 |
|---|---|---|
| 召集人 | 林宛瑩 |
國立政治大學會計系兼任副教授 台灣宅配通(股)公司 獨立董事 明達醫學科技(股)公司 獨立董事 雃博(股)公司 獨立董事 |
| 獨立董事 | 陳彥良 |
國立台北大學法律學院 專任教授 第一金融控股(股)公司 獨立董事 第一商業銀行(股)公司 獨立董事 最高法院大法庭鑑定人 |
| 獨立董事 | 陳秋麟 |
台灣大學電子所名譽教授及兼任教授 富鼎先進電子(股)公司 獨立董事 聯德電子(股)公司 獨立董事 敦泰電子(股)公司 資深副總及研發長 |
薪酬委員會
| 職稱 | 姓名 | 經歷 |
|---|---|---|
| 召集人 | 陳彥良 |
國立台北大學法律學院 專任教授 第一金融控股(股)公司 獨立董事 第一商業銀行(股)公司 獨立董事 最高法院大法庭鑑定人 |
| 獨立董事 | 林宛瑩 |
國立政治大學會計系兼任副教授 台灣宅配通(股)公司 獨立董事 明達醫學科技(股)公司 獨立董事 雃博(股)公司 獨立董事 |
| 獨立董事 | 陳秋麟 |
台灣大學電子所名譽教授及兼任教授 富鼎先進電子(股)公司 獨立董事 聯德電子(股)公司 獨立董事 敦泰電子(股)公司 資深副總及研發長 |
與獨立董事溝通情形
獨立董事與內部稽核主管溝通情形良好，111年度主要溝通事項摘要如下：
| 審計委員會 | 溝通事項 | 溝通結果 |
|---|---|---|
|
第一屆 第12次 (111.03.21) |
稽核業務報告 | 洽悉，無其他建議。 |
| 110年度「內部控制制度聲明書」 | 全體出席委員同意通過，續呈報董事會決議通過。 | |
|
第一屆 第13次 (111.05.09) |
稽核業務報告 |
洽悉，無其他建議。 |
|
第一屆 第14次 (111.08.10) |
稽核業務報告 | 洽悉，無其他建議。 |
|
第一屆 第15次 (111.11.08) |
稽核業務報告 (獨立董事與內部稽核主管單獨溝通) |
洽悉，無其他建議。 |
| 112年內部稽核計畫案 | 全體出席委員同意通過，續呈報董事會決議通過。 | |
|
第一屆 第16次 (111.12.27) |
稽核業務報告 | 洽悉，無其他建議。 |
獨立董事與簽證會計師溝通情形良好，111年度主要溝通事項摘要如下：
| 日期 | 溝通事項 | 溝通結果 |
|---|---|---|
|
111.03.21 審計委員會會前會 (獨立董事與會計師單獨溝通) |
1.財務報表查核事項溝通。 2.相關法令遵循事項溝通。 |
洽悉，無其他建議。 |