功能性委員會
審計委員會
| 職稱 | 姓名 | 經歷 |
|---|---|---|
| 召集人 | 林宛瑩 |
國立政治大學會計系兼任副教授 台灣宅配通(股)公司 獨立董事 明達醫學科技(股)公司 獨立董事 雃博(股)公司 獨立董事 |
薪酬委員會
| 職稱 | 姓名 | 經歷 |
|---|---|---|
| 獨立董事 | 林宛瑩 |
國立政治大學會計系兼任副教授 台灣宅配通(股)公司 獨立董事 明達醫學科技(股)公司 獨立董事 雃博(股)公司 獨立董事 |
| 委員 | 黃東榮 |
萬國聯合會計師事務所 所長 僑威科技股份有限公司 獨立董事 南六企業股份有限公司 獨立董事 |
獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形
(一)獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通方式：本公司獨立董事與內部稽核主管及簽證會計師有直接聯繫之管道；依主管機關之規定，對公司財務、業務狀況定期進行查核，並直接與管理單位及治理單位溝通。
1.本公司內部稽核主管定期於每季審計委員會議中進行內部稽核報告，對於稽核業務執行情形、查核缺失改善追蹤情形及其成效皆已充分溝通；內部稽核主管除每月提供獨立董事書面稽核報告外，亦依各獨立董事之建議進行單獨專案業務報告。
2.公司簽證會計師於每年度財部報表查核工作完成後，於審計委員會議中報告財務報表查核結果，以及其他相關法令要求之溝通事項。
(二)獨立董事與內部稽核主管溝通情形良好，112年度主要溝通事項摘要如下：
| 日期 | 出席人員 | 溝通事項 | 溝通結果 |
|---|---|---|---|
|
112.11.03 |
獨立董事林宛瑩 獨立董事陳彥良 獨立董事陳秋麟 稽核主管章志傑 |
稽核業務報告 | 洽悉，無其他建議。 |
(三)獨立董事與簽證會計師溝通情形良好，112年度主要溝通事項摘要如下：
| 日期 | 出席人員 | 溝通事項 | 溝通結果 |
|---|---|---|---|
|
112.03.20 |
獨立董事林宛瑩 獨立董事陳彥良 獨立董事陳秋麟 資誠會計師邱昭賢 資誠經理郭念親 |
1.財務報表查核事項溝通。 2.相關法令遵循事項溝通。 3.審計品質指標(AQIS)目的及構面說明。 |
洽悉，無其他建議。 |
| 112.12.15 |
獨立董事林宛瑩 獨立董事陳彥良 獨立董事陳秋麟 資誠會計師邱昭賢 資誠經理郭念親 |
1.財務報表年度查核規劃。 2.相關法令遵循事項溝通。 |
洽悉，無其他建議。 |